MEXICO-STAD — De Mexicaanse autoriteiten hebben de activiteiten in 13 casino’s opgeschort die naar verluidt werden gebruikt om miljoenen dollars in het buitenland wit te wassen, zeiden functionarissen woensdag.
Grupo Salinas, het conglomeraat van bedrijven van televisie-, zaken- en bankmagnaat Ricardo Salinas Pliego, dat verschillende keren in botsing is gekomen met de regering van president Claudia Sheinbaum, zei dat twee van de beoogde casino’s van hem waren. Het conglomeraat ontkende alle vergrijpen en beschuldigde de regering in een verklaring van intimidatie.
De Mexicaanse veiligheidssecretaris Omar García Harfuch zei dat drie van de betrokken bedrijven banden hadden met de georganiseerde misdaad, maar hij kon niet identificeren welke.
De plannen beginnen meestal met een gestolen identiteit, zegt Grisel Galeano, de hoogste belastingaanklager van Mexico. Studenten, huisvrouwen of gepensioneerden zonder veel geld zouden elektronisch prepaidkaarten of codes ontvangen van onbekende bronnen die ze in een casino konden gebruiken. Zodra u een weddenschap had geplaatst, zelfs voor een klein bedrag, gebruikte het casino uw identiteit om een meevaller van miljoenen te registreren. Dat geld zou worden overgemaakt naar buitenlandse rekeningen van frontbedrijven en vervolgens naar belastingparadijzen. Volgens Galeano zou het geld vervolgens via casino’s of andere bedrijven naar Mexico worden teruggestuurd.
Bij het maandenlange onderzoek waren autoriteiten in andere landen betrokken, waaronder de Verenigde Staten, zeiden Mexicaanse functionarissen.
