Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag een boete van $7,1 miljoen opgelegd aan een in New York gevestigd vastgoedbeheerbedrijf, omdat het bedrijf de sancties heeft overtreden door luxe onroerend goed te beheren voor een oligarch. Oleg Deripaskadie nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin.
Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën zei dat Gracetown Inc. tussen april 2018 en mei 2020 24 betalingen heeft ontvangen voor een totaalbedrag van $ 31.250 namens een bedrijf dat eigendom is van Deripaska. OFAC zegt Gracetown te hebben geïnformeerd dat zakendoen met Deripaska verboden was, maar het bedrijf ging toch door.
Documenten van het ministerie van Justitie uit 2022 brengen Gracetown Inc. in verband met de Britse zakenman Graham Bonham-Carter, die hij werd in oktober 2022 gearresteerd wegens samenzwering om de aan Deripaska opgelegde Amerikaanse sancties te schenden, evenals wegens fraude in verband met de financiering van Deripaska’s Amerikaanse eigendommen en pogingen om het kunstwerk van de oligarch naar New York te emigreren.
Een advocaat die eerder Deripaska vertegenwoordigde, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Gracetown was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.
Deripaska wordt sinds 2018 geconfronteerd met economische sancties, toen het ministerie van Financiën hem ervan beschuldigde op te treden voor of namens een hoge Russische functionaris en actief te zijn in de energiesector van de Russische economie. Al zijn bezittingen die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, zijn bevroren en het is Amerikaanse personen en bedrijven verboden zaken te doen met betrekking tot Deripaska, zijn eigendommen en zijn belangen in de eigendommen.
Deripaska klaagde de Associated Press in 2017 aan op een verhaal uit maart over zijn zakelijke omgang met Paul Manafort, de voormalige campagnevoorzitter van president Donald Trump. Deripaska zei dat het AP-artikel onnauwkeurig was en zijn carrière schaadde door hem valselijk te beschuldigen van criminele activiteiten. Een federale rechter heeft de rechtszaak wegens smaad en laster afgewezen dat oktober.
In 2022, Deripaska en drie medewerkers werden strafrechtelijk vervolgd in New York wegens samenzwering om Amerikaanse sancties te overtreden en plannen om ervoor te zorgen dat zijn zoon in de Verenigde Staten werd geboren.
Het ministerie van Financiën zegt dat de handhavingsactie tegen Gracetown van donderdag “het belang benadrukt van het volgen van de richtlijnen van OFAC en de aanzienlijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet doen hiervan.”
John K. Hurley, staatssecretaris voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, zei dat “we doorgaan met het onderzoeken en ter verantwoording roepen van degenen die gesanctioneerde actoren steunen.”
Gracetown werd in 2006 opgericht om drie luxe vastgoedobjecten in New York en Washington D.C. te beheren, die Deripaska rond dezelfde tijd via verschillende juridische entiteiten verwierf.
—Fatima Hoessein, Associated Press
