Een belangrijke ontwikkeling is dat ambtenaren van de inkomstenbelasting woensdag een inval hebben gedaan in de residentie van Bollywood-actrice Shilpa Shetty in Mumbai in verband met een zaak gerelateerd aan fraude ter waarde van Rs 60 crore.
Een belangrijke ontwikkeling is dat ambtenaren van de inkomstenbelasting woensdag een inval hebben gedaan in de residentie van Bollywood-actrice Shilpa Shetty in Mumbai in verband met een zaak die verband hield met fraude ter waarde van Rs 60 crore. Volgens rapporten heeft de IT-afdeling de zakelijke transacties van Shilpa Shetty en haar man Raj Kundra onderzocht, terwijl er huiszoekingen gaande zijn bij de entiteiten die zij bezitten of exploiteren in Mumbai, Bengaluru en Pune.
IT-aanval op het huis van Shilpa Shetty in Mumbai?
Naar verluidt is de aandacht gericht op Bastian Hospitality, het bedrijf achter de Bastian-clubs in deze steden, te midden van beschuldigingen van financiële onregelmatigheden en belastingontduiking. Dit komt nadat de politie van Bengaluru zaken heeft geregistreerd tegen twee pubs, waaronder Bastian Garden City, eigendom van Shilpa Shetty, omdat ze naar verluidt buiten de toegestane uren open waren. Het optreden van de politie volgde op virale camerabeelden die een incident laat op de avond lieten zien in de Bastian Pub op 11 december, waarbij twee groepen klanten ruzie maakten, hoewel er geen fysiek geweld werd gemeld. Bastian Pub, opgericht door Ranjit Bindra, heeft Shetty sinds 2019 als 50% aandeelhouder. De Sourberry Pub aan Residency Road werd ook geboekt voor soortgelijke inbreuken.
Over de vermeende Shilpa Shetty-zaak ter waarde van Rs 60 miljoen
In augustus werd een zaak aangespannen tegen Shilpa Shetty, haar echtgenoot Raj Kundra en een andere persoon wegens het naar verluidt bedriegen van een zakenman voor meer dan Rs 60 miljoen. De klacht, ingediend door zakenman Deepak Kothari, directeur van Lotus Capital Financial Services Ltd, beweert dat de incidenten plaatsvonden tussen 2015 en 2023. Kothari zei dat het echtpaar het geld aannam onder het voorwendsel om hun bedrijf uit te breiden, maar het in plaats daarvan gebruikte voor persoonlijke uitgaven. Volgens Kothari benaderden Shetty en Kundra hem in 2015 via een makelaar die op zoek was naar een lening van Rs 75 crore voor hun bedrijf, Best Deal TV Pvt Ltd, dat lifestyleproducten promootte en een online winkelplatform exploiteerde. Het voorgestelde rentetarief bedroeg 12%. Vervolgens vroegen ze hem naar verluidt om het geld te verstrekken als een ‘investering’ in plaats van als een lening, waardoor maandelijkse rendementen en aflossing van de hoofdsom werden gegarandeerd.
Kothari zei dat hij in april 2015 Rs 31,95 crore had overgedragen op grond van een aandelenabonnementsovereenkomst en nog eens Rs 28,53 crore in september 2015 op grond van een aanvullende overeenkomst. Het totaalbedrag is bijgeschreven op de bankrekeningen van Best Deal TV. Herhaalde pogingen om het geld terug te krijgen mislukten en Kothari beschuldigde het echtpaar ervan het geld “oneerlijk te gebruiken” voor persoonlijk gewin. Shilpa en Raj’s advocaat Prashant Patil ontkende de beschuldigingen en zei dat ze de “waarheid” aan de onderzoeksinstanties zullen presenteren.
