Kram betaalt niet

Het plaatsen van ongeautoriseerde kosten op uw telefoonrekening is uiteraard in strijd met de FTC-wetgeving. Maar afhankelijk van de omstandigheden kunnen dergelijke gevallen ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. Twee broers die miljoenen consumenten hebben opgelicht als onderdeel van een oplichterij zitten nu achter de tralies, wat een geheel nieuwe betekenis geeft aan de term ‘mobiele telefoon’. En de aanklagers die de zaak vervolgden, assistent-procureurs van de Verenigde Staten Hallie Mitchell Hoffman en Kyle F. Waldinger, waren zojuist geëerd met de jaarlijkse Criminal Liaison Unit-prijs van de FTC voor hun werk in de strijd tegen fraude.

De civiele rechtszaak van de FTC tegen de broers Roy en John Lin, INC21, en aanverwante verdachten ze zeiden dat ze factureringsaggregators van derden gebruikten om op illegale wijze ongeautoriseerde kosten in rekening te brengen op de telefoonrekeningen van consumenten. De rechter citeerde een onderzoek onder deskundigen waaruit bleek dat 97% van de “klanten” van de beklaagden er niet mee had ingestemd de bezittingen van de beklaagden te kopen. “Nog opvallender”, oordeelde het Hof, is dat “slechts 5% van hen wist dat ze een factuur hadden ontvangen.” Het Hof concludeerde verder dat “het dossier bergen onbetwist bewijsmateriaal bevat dat fraude aantoont in elke fase van het telemarketingproces van gedaagden.” De FTC-actie resulteerde in een permanent bevel, een vonnis van bijna $ 38 miljoen, en $ 5,4 miljoen ging terug naar consumenten die het slachtoffer waren van de zwendel.

Maar daar eindigde het verhaal niet. In 2012 werden de Lins aangeklaagd wegens postfraude, samenzwering en het witwassen van geld. Dankzij de inspanningen van AUSA’s Hoffman en Waldinger – in samenwerking met de FTC, de United States Postal Inspection Service en de IRS – bekende Roy Lin schuldig en werd hij veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. John Lin kreeg 20 maanden voor zijn rol.

Wat moeten ondernemers uit deze waarschuwing halen? Als achtcijferige straffen, levenslange verbodsbepalingen en dwangbevelen niet afschrikwekkend genoeg zijn (en dat zouden ze trouwens wel moeten zijn), kan achterbaks gedrag jegens consumenten gemakkelijk crimineel worden. In de tien jaar sinds de FTC haar Criminal Liaison Unit heeft opgericht, heeft CLU samengewerkt met openbare aanklagers om ervoor te zorgen dat honderden nep-telemarketeers, oplichters van hypotheekschulden, spookincasseerders van schulden, immigratieoplichters en anderen terechtkomen waar ze thuishoren: achter de tralies.

Om het in meer praktische termen te zeggen: op een bepaald moment in uw carrière kan een collega een testballon weggooien die onzeker lijkt over de wettigheid ervan. Als u de suggestie afwijst op basis van een verfijnde bedrijfsethiek, is dat goed voor u. Maar als uw motivatie om nee te zeggen voortkomt uit de wens om opsluiting te vermijden, vinden wij dat ook prima.

Bekijk deze video voor meer informatie over hoe CLU coördineert met openbare aanklagers.