Canadese functionarissen hebben een dealer van gebruikte auto’s in de omgeving van Toronto beschuldigd van het witwassen van geld voor de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah.
Fahed Sowane, een 57-jarige Libanese staatsburger die in 2016 met een werkvergunning naar Canada kwam, ontkende de beschuldigingen.
Maar in zwaar geredigeerde gerechtelijke documenten die aan Global News zijn vrijgegeven, noemden functionarissen de inwoner van Mississauga, Ontario, een ‘gevaar voor de veiligheid van Canada’.
Sowane, een ervaren autohandelaar, exporteerde Audi’s, BMW’s en andere voertuigen naar de door Hezbollah gecontroleerde haven van Beiroet, zo beweren de zeer geheime documenten.
Immigratiefunctionarissen concludeerden dat de zendingen neerkwamen op “witwassen van geld met winstoogmerk Hezbollah,‘Volgens de dossiers.
Als gevolg hiervan achtten functionarissen Sowane niet-ontvankelijk in Canada, wat betekent dat hij niet in het land mag blijven.
Het federale gerechtshof bevestigde de beslissing vorige week.
Een voormalige Canadese inlichtingenanalist, gespecialiseerd in terrorismefinanciering, zei dat de export van luxe auto’s een “zeer bekende financieringstechniek van Hezbollah” is.
Om geld over de grens te vervoeren, gebruikt Hezbollah het om voertuigen te kopen, die naar Libanon worden gestuurd en doorverkocht, zegt Jessica Davis, president van Insight Threat Intelligence.
“Dit betekent dat geld van Canada naar Libanon beweegt, maar nooit in aanraking komt met het banksysteem”, zei de voormalige functionaris van de Canadese veiligheidsinlichtingendienst.
“En dit is belangrijk omdat banken eigenlijk heel goed zijn toegerust om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. Dit is dus een manier waarop criminelen al die waarborgen omzeilen die we in het financiële systeem hebben aangebracht.”
Foto van Fahed Sowane uit zijn immigratiedossier.
Federaal Hof
De Canada Border Services Agency reageerde niet op vragen over de kwestie. De advocaat van Sowane zei dat zijn cliënt teleurgesteld was door de uitspraak van de rechtbank.
In e-mails aan Global News zei Dan Miller dat immigratieambtenaren die bij de zaak betrokken waren “geen bewijs konden leveren van enig verontrustend gedrag.”
Hij betwistte de bewering van de regering dat Sowane voertuigen naar Beiroet had geëxporteerd voor minder dan hij ervoor had betaald – een teken van witwassen.
Sowane’s “frustratie wordt nog erger gemaakt door het feit dat de Canadese regering toestaat dat honderden leden van de Iraanse Revolutionaire Garde vrijelijk in Canada verblijven, een groep waar hij zich sterk tegen verzet”, voegde Miller eraan toe.
“Evenzo pro-Hamas supporters verzamelen zich vrijelijk op de kruising van Bathurst St. en Sheppard A. in Toronto om de lokale Joodse gemeenschap te intimideren, en de regering doet niets om dit tegen te houden.”
“In plaats daarvan vervolgt de regering kleine individuen die ook maar het geringste vermoeden hebben dat ze iets doen, terwijl ze tegelijkertijd elke actie vermijden die de kiezersbasis zou kunnen beledigen.”
Hezbollah is een “radicale sjiitische groepering” die zich inzet om van Libanon een islamistische republiek zoals Iran te maken. Openbare veiligheid Canada.
Het is bewapend, getraind en gefinancierd door Teheran en maakt deel uit van de door Iran geleide ‘as van verzet’ waartoe ook militanten uit Gaza behoren. Hamas en de Houthi’s van Jemen.
Hoewel gefinancierd door Iran, Hezbollah vertrouwt er ook op drugshandel en andere misdaden met winstoogmerk en witwassen van de opbrengsten, vaak via de mondiale autohandel.
Iran heeft zijn asgroepen aangemoedigd om alternatieve financieringsbronnen te ontwikkelen, aldus Davis, auteur van Illegaal geld: terrorismefinanciering in de 21e eeuw.
Dit omvat belastingen, afpersing, investeringen en criminele netwerken, zei hij.
“Dit is het soort dingen dat terroristische groeperingen een lang leven en een financiële reddingslijn biedt, zelfs als hun terroristische beschermheren hen afsnijden.”
Volgens Canadese functionarissen wordt de haven van Beiroet sinds 13 april 2025 gecontroleerd door Hezbollah. (AP Photo/Hassan Ammar).
In een 2022 Alarm over de financiering van terrorismehet Financial Transactions and Reporting Analysis Centre of Canada heeft gewaarschuwd voor de activiteiten van Hezbollah.
Het bulletin stelt dat Hezbollah, na ISIS, de internationale terroristische groepering was die het vaakst werd opgemerkt bij het verplaatsen van geld over de grenzen heen.
“Een groot deel van de fondsen die verdacht werden van de financiering van Hezbollah werd naar Libanon gestuurd”, schreef FINTRAC in de operatieaankondiging aan financiële instellingen.
“Gelden waarvan wordt vermoed dat ze Hezbollah financieren, werden vaak verzonden of ontvangen van individuen/entiteiten die verband hielden met de verkoop van auto’s of die genoteerd stonden in de automobielsector.”
Sowane is al meer dan dertig jaar autodealer en heeft in 2015 Black Swan Trading Inc. in Ontario opgericht, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de federale rechtbank.
Volgens de documenten werkte hij ook bij M&J Canada Inc., waar hij onder meer gebruikte auto’s en onderdelen naar buitenlandse markten exporteerde.
De dealer van gebruikte voertuigen in Mississauga, die Sowane in een brief omschreef als een fulltime werknemer, reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Drie jaar nadat Sowane met een werkvergunning in Canada aankwam, bestempelde het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Ontario hem als landimmigrant.
De provincie nomineert potentiële immigranten die “de vaardigheden en ervaring hebben die de economie van Ontario nodig heeft”, volgens de website van de overheid.
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het programma reageerde niet op vragen.
Een CSIS-veiligheidsonderzoeksrapport over Fahed Sowane werd zwaar geredigeerd.
Federaal Hof
Terwijl federale immigratieambtenaren de aanvraag van Sowane voor een permanent verblijfsvergunning beoordeelden, kwam de Canadese veiligheidsinlichtingendienst tussenbeide.
Nadat CSIS in februari 2024 een veiligheidsonderzoek naar de CBSA had gestuurd, werd Sowane afgewezen “omdat ze een gevaar vormde voor de veiligheid van Canada.”
Hoewel immigratieambtenaren Sowane om gegevens over zijn auto-export vroegen, zeiden ze dat hij deze niet had verstrekt, wat de ambtenaren ertoe aanzette te zeggen dat hij “informatie achterhield”.
Sowane heeft volgehouden dat hij niet dezelfde religieuze overtuigingen deelt als Hezbollah, maar de CBSA zei dat “ideologie misschien geen factor is als het gaat om persoonlijk economisch gewin.”
Zijn advocaat vertelde immigratieagenten dat zijn cliënt “nooit iets met Hezbollah te maken had en dat zijn zakelijke activiteiten nooit iets met Hezbollah te maken hadden.”
“Soennieten in Libanon haten Hezbollah en de heer Sowane is niet anders. Hij geeft Hezbollah de schuld dat hij Libanon in een mislukte staat heeft veranderd en zegt dat hij niets met Hezbollah te maken wil hebben”, schreef de advocaat in een e-mail van april 2024.
Sowane gaat in beroep tegen de beslissing van de CBSA, maar verliest.
In de besluit van 21 januariHet Federale Hof zei dat de immigratiedienst tot zijn besluit kwam op een “procedureel eerlijke en redelijke manier”.
Davis noemde het “een zeldzaam geval van verstoring van de Hezbollah-activiteiten in Canada”, waarbij gebruik werd gemaakt van het immigratiehandhavingssysteem in plaats van strafrechtbanken.
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat Canadezen begrijpen dat dit soort dingen in dit land gebeuren, zelfs als we geen actie van de wetshandhaving zien”, zei hij.
“Er zijn andere manieren waarop de Canadese overheid tussenbeide komt om financiële netwerken te ontwrichten. Immigratie is hier een heel belangrijk aspect van.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
