Mensen lopen langs een advertentie van Donald Trump met Solana, XRP en USDC Bitcoin in Hong Kong.
Kan James | Sopa-afbeeldingen | Lichte raket | Getty-afbeeldingen
Twee Amerikaanse senatoren oefenen druk uit op het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën om onderzoek te doen naar een cryptocurrency-bedrijf dat nauw verbonden is met de familie van de Amerikaanse president Donald Trump, wegens vermeende banden met illegale actoren in Noord-Korea en Rusland.
In een brief van dinsdag uitten de Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren, D-Mass., en Jack Reed, D-R.I., minderheidsleden van de Senaatscommissie voor Banken, Huisvesting en Stedelijke Zaken, hun bezorgdheid dat World Liberty Financial, een cryptocurrency-bedrijf dat in grote mate eigendom is van en geëxploiteerd wordt door de familie Trump, nationale veiligheidsrisico’s zou kunnen opleveren.
De brief – exclusief verkregen door CNBC en gericht aan procureur-generaal Pamela Bondi en minister van Financiën Scott Bessent – beweert dat World Liberty Financial niet over voldoende waarborgen beschikt om te voorkomen dat slechte actoren geld overmaken of invloed verwerven op het bestuur ervan.
De senatoren noemden september relatie door een 501(c)(3) non-profit bedrijfswaakhond genaamd Manager.USwaarin staat dat World Liberty Financial zijn $WLFI-tokens heeft verkocht aan “verschillende zeer verdachte entiteiten.”
Dergelijke entiteiten omvatten handelaren met blockchain-banden met een beruchte Noord-Koreaanse hackorganisatie, een gesanctioneerd Russisch ‘door roebel gesteund sanctie-ontduikingsinstrument’, een Iraanse cryptocurrency-uitwisseling en Tornado Cash, een bekend witwasplatform, aldus de waakhond.
CNBC heeft contact opgenomen met World Liberty Financial voor commentaar op de brief en relevante rapporten.
Wie leidt het WLF?
Mondiale financiële vrijheid website vermeldt familieleden Eric Trump, Donald Trump Jr. en Barron Trump als medeoprichters. Op de website wordt Donald Trump vermeld als ‘mede-oprichter emeritus’. Een entiteit die verbonden is met de Amerikaanse president en enkele leden van zijn familie heeft ook grote belangen in WLF.
Een aantal van de $WLFI “governance tokens” van het bedrijf werd in september vrijgegeven voor openbare handel, na eerdere rondes van particuliere investeringen. Het WLF zegt dat tokenhouders “een sleutelrol spelen bij het vormgeven van de toekomst van het protocol.” vermogen om voorstellen te doen en te stemmen over bedrijfsvoorstellen.
Echter, Manager.USHet onderzoek riep de vraag op wie die eigenaren waren. In het rapport van de groep wordt opgemerkt dat World Liberty Financial in januari $10.000 van zijn $WLFI-tokens had verkocht aan handelaren die in het verleden transacties hadden uitgevoerd met een portemonnee die nu is bestraft vanwege associatie met het Noord-Koreaanse, door de staat gesponsorde hackteam Lazarus Group.
Door de tokens te verkopen, nam World Liberty Financial geld af van mensen met “open en voor de hand liggende banden met vijanden van de Verenigde Staten” en verhoogde de nationale veiligheidsrisico’s door hen “een stoel aan tafel” te geven om het bestuur van het bedrijf te beïnvloeden, zeiden de senatoren in hun brief.
“Risico’s van overbelasting van illegale activiteiten”
World Liberty Financial is van plan dit te doen blijven uitbreiden en de lancering van nieuwe producten, waaronder een debetkaart en tokenized commodity-activa.
In de brief van de senatoren wordt melding gemaakt van deze uitbreidingen, maar wordt gewaarschuwd dat gerapporteerde symbolische verkopen aan slechte actoren “duiden op de afwezigheid van robuuste sancties en controles op het witwassen van geld” en dat “het WLF het risico loopt illegale financiële activiteiten te overbelasten.”
Hij voegde eraan toe dat “de nauwe banden van de familie Trump met het bedrijf ook een financieel belangenconflict creëren voor functionarissen van de Trump-regering die rapporteren aan de president: het geven van prioriteit aan symbolische verkopen zal de Trump-familie direct verrijken, terwijl compliance-activiteiten deze welvaartscreatie kunnen verstoren.”
DT Marks DEFI LLC, “een entiteit die verbonden is met Donald J. Trump en bepaalde leden van zijn familie”, bezit 22,5 miljard $WLFI-tokens ter waarde van meer dan $3 miljard en heeft recht op 75% van de opbrengst uit de $WLFI-tokenverkoop, zo staat in de brief.
“Dit betekent dat elke keer dat een governance-token wordt verkocht, driekwart van dat geld rechtstreeks naar president Trump en zijn familie gaat, ook voor verkoop aan entiteiten die banden hebben met Noord-Korea en Rusland”, aldus de twee senatoren.
Accountable.US, in a apart rapport Vanaf augustus is naar schatting $11,6 miljard, of 73%, van Trumps nettowaarde gekoppeld aan zijn cryptocurrency-ondernemingen, waaronder de lancering van een memecoin $TRUMP. Seconde ReutersUit een jaarlijkse financiële openbaarmaking vrijgegeven door het Amerikaanse Office of Government Ethics voor het kalenderjaar 2024 bleek dat Trumps overstap naar cryptocurrencies zijn rijkdom aanzienlijk heeft vergroot.
De Democratische senatoren voegden eraan toe dat de timing van hun verzoeken essentieel was omdat het Congres nieuwe crypto-regulering overweegt die governance-tokens zoals $WLFI zou kunnen beschermen tegen bestaand Amerikaans toezicht en uitgevers van dergelijke tokens zou kunnen vrijstellen van bepaalde vereisten voor het bijhouden van gegevens en openbaarmaking.
“Terwijl het Congres de wetgeving over de structuur van de markt voor digitale activa overweegt, moeten we ervoor zorgen dat belangen in cryptocurrency niet ten koste gaan van de Amerikaanse nationale veiligheid en dat illegale actoren niet de sleutels krijgen van financiële platforms die ze later kunnen exploiteren”, voegde hij eraan toe.
Trump, ooit een criticus van cryptocurrencies tijdens zijn eerste termijn, heeft sindsdien de sector omarmd, waarbij zijn regering verschillende pro-cryptocurrency-wetsvoorstellen heeft doorgevoerd, waaronder de onlangs aangenomen GENIUS Act.
In de brief van Warren en Reed werd het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie gevraagd om vóór 1 december informatie te verstrekken over mogelijke handhavingsmaatregelen tegen World Liberty Financial.
Het ministerie van Financiën en Justitie reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van CNBC om commentaar.
Controle wordt uitgevoerd
Warren, een vooraanstaand lid van de Senaatscommissie voor Banken, Huisvesting en Stedelijke Zaken, is een frequente criticus van Trumps omarming van de cryptocurrency-industrie en de cryptocurrency-industrie in het algemeen. Ze heeft eerder gepubliceerd op World Liberty Financial over zijn zakelijke transacties, waaronder een recente deal met betrekking tot de stablecoin van het bedrijf.
De USD1 stablecoin van het bedrijf, die wordt ondersteund door dollars en Amerikaanse staatsobligaties op korte termijn, werd door het door de VAE gesteunde MGX-investeringsfonds gebruikt voor een Investering van $2 miljard in Binancehelpt de tractie en het transactievolume van USD1 te vergroten.
De New York Times gemeld in september dat de VAE een enorme chipdeal van Washington hadden binnengehaald, kort nadat de MGX-deal was gesloten.
Ondertussen, op 23 oktober, Trump heeft Binance-oprichter Changpeng Zhao gratie verleenddie eerder schuldig pleitte aan het mogelijk maken van het witwassen van geld terwijl hij leiding gaf aan de cryptocurrency-uitwisseling. Trump zou een paar dagen later in een CBS ‘60 Minutes’-interview zeggen dat hij hij wist niets over Zhao ondanks dat hij hem gratie had verleend.
Uit een rapport van de Wall Street Journal blijkt dat Binance niet alleen de liquidatie van de investering van MGX heeft gefaciliteerd met behulp van USD1, maar ook heeft geholpen bij het opbouwen van de technologie achter de stablecoin, daarbij verwijzend naar anonieme bronnen die bekend zijn met de zaak.
Binance CEO Richard Teng ontkende dat het bedrijf een rol speelde in de beslissing van MGX om zijn investering in USD1 te voltooien.
Donald Trump Jr. en World Liberty Financial CEO Zach Witkoff, zoon van de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff, vertelden in september aan CNBC dat zorgen over belangenconflicten met de regering-Trump ‘volkomen onzinnig’ waren.
“De missie van Don en mijn World Liberty is geweldig, maar de missie van onze vaders is veel groter. Ze zijn niet gefocust op stablecoins, noch zijn ze betrokken bij een stablecoin-business”, zei Witkoff.
