Laidlaw versus orgel was een zaak van het Hooggerechtshof uit 1817 over een vermeende misleidende handelspraktijk die een klein bedrijf treft. Het zal je misschien verbazen als je hoort wie deze zaak heeft bepleit en waarom deze 201 jaar later relevant is.
De advocaat van een van de bedrijven was een jonge advocaat uit Maryland genaamd Francis Scott Key. JA, Dat Francis Scott Key. Na de verdediging van Fort inspireerde McHenry hem tot schrijven De sterrenbannerhij keerde terug naar zijn advocatenpraktijk en werd later procureur van de VS. Vandaag heeft de FTC een aanvraag ingediend Criminele Verbindingseenheid Onderscheiding voor de aanklager aan Sean R. Delaney en Harry M. Gruber, assistent-advocaten van de Verenigde Staten bij het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Maryland. En als het je nog een toeval lukt, ontvingen Delaney en Gruber van AUSA de onderscheiding voor hun inspanningen om negen mensen voor het gerecht te brengen die beschuldigd werden van frauduleuze praktijken gericht op kleine bedrijven. In dit geval hebben de beklaagden kantoren, non-profitorganisaties, kerken en scholen voor meer dan 50 miljoen dollar opgelicht door hen ongeordende goederen te sturen en vervolgens met geweld en dossiers betaling te eisen.
Die zwendelstrategie zou bekend moeten klinken. De FTC had al ingegrepen tegen verschillende beklaagden en hun bedrijven FTC tegen Midway Industries. Die zaak resulteerde in permanente rechterlijke bevelen, een vonnis van $44 miljoen tegen één beklaagde en een vonnis van $58 miljoen tegen de rest van de groep. De FTC is van plan het ingezamelde geld terug te geven aan de slachtoffers van de beklaagden. (Wij hebben ook een brochure met tips over hoe u uw kleine onderneming kunt beschermen tegen B2B-oplichting.)
Met de heer Delaney en de heer Gruber als advocaten heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Maryland schuldigverklaringen ontvangen op grond van meerdere fraudegerelateerde aanklachten van negen criminele beklaagden waren betrokken bij de zwendel die de FTC civiel had aangevochten. De beklaagden kregen uiteenlopende straffen, waarbij Eric A. Epstein werd veroordeeld tot ruim elf jaar gevangenisstraf.
Elke twee jaar reikt de FTC de Criminal Liaison Unit (CLU) Prosecuting Attorney Award uit om aanklagers te erkennen die blijk geven van een uitzonderlijke inzet voor consumentenbescherming in samenwerking met de FTC. Sinds de oprichting in 2003 heeft De CLU heeft bijgedragen aan het succes van de strafzaak van honderden frauduleuze telemarketeers, spookincasseerders, hypotheekoplichters en andere oplichters die op Amerikaanse consumenten azen.
Een voetnoot: Ondanks de inspanningen van Francis Scott Key is de Laidlaw de zaak eindigde uiteindelijk in voorlopige hechtenis. Maar dankzij Delaney en Gruber heeft gerechtigheid gezegevierd in deze 21e-eeuwse strijd tegen misleidende praktijken die zich op kleine bedrijven richten. En hiervoor groeten we met trots onze winnaars van de CLU Prosecuting Attorney Award 2018.
